「不正利用・違法業者」の目次

カード犯罪

他人のクレジットカードを偽造や変造を行い、不正利用したりするカード犯罪

カード不正使用

他人のカードを不正使用することは、クレジットカードに携わる三者に対し詐欺を働く行為です。

カード不正使用探知システム

1年中、休みなく不正なカード利用状況はないか?をチェックするカード不正使用探知システム

買取り屋

買取り屋はクレジットカードで商品を買わせ、安く買い取ることを条件に融資を行います。

買い回り

クレジットカードを使って短期間で大量に換金率の高い商品を購入し、支払わない買い回り

換金性商品

転売によって現金にしやすい換金性商品は高級ブランド品や金券などが代表的です。

偽造カードとその対策

盗み読みした個人情報を、まっさらなカードに移して作られる偽物の偽造カード

クレジットトラブル

商品が正常に届かないなどクレジット契約においてトラブルが起きている状態のこと

講習会商法

講習会に来た人にクレジット契約で高額な商品を購入させる悪徳商法のこと

コーチ屋

クレジットカードで換金性の高い商品を購入させ、それを二束三文で買い取るコーチ屋

催眠商法

催眠商法は特定の環境に身を置かせ判断を鈍らし高額なクレジット契約を結ばせること

CRIS(不正検知システム)

パターン化された不正使用対策のためにクレジットカード業界が開発した自動検地システム

スキミング

クレジットカードの磁気テープ部分を不正に読み取り、他人のカードを悪用するスキミング

変造カード

クレジットカードの記憶媒体を書き換えるなどして不正に作成されたカードのこと

ポイントオブコンプロマイズ

カード加盟店から会員番号などが流出し悪用される事態がポイントオブコンプロマイズ

ホログラム

ビザとマスターカードが開発した偽造カードへの対抗策がホログラム

無効番号

クレジットカード会社によって無効にされたクレジットカードの番号のこと

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